【导读】华图国家公务员考试网同步黑龙江华图教育发布:国考面试模拟:你单位要组织商业性金融机构开展线上培训工作,详细信息请阅读下文!,更多资讯请关注黑龙江华图微信公众号(hljhtjy)或加入国考 交流群【423764846】 【添加微信客服】
黑龙江华图咨询电话:0451-88882340
|
为提高反洗钱工作水平,你单位要组织商业性金融机构开展线上培训工作,作为负责 人,你如何做好前期筹备工作?
参考解析:
此次线上培训,有利于提升商业机构从业人员的操作技能,增强从业人员的资金安全意 识,保障资金流通安全,更好地维护金融行业稳定。所以,此次线上培训工作十分重要,作 为负责人,线上培训的前期工作我会从以下几个方面来做:
第一,组建工作小组。我会在本单位发放问卷以及下发通知,找一些沟通能力强以及有 过组织培训或参培经验的同事,共同成立线上培训工作小组,并且我会找一些专业做培训的 人,对我培训小组成员进行一些专业的培训,让其掌握培训技能。
第二,明确培训内容。因为此次线上培训针对的是商业机构,我会请一些经济法律专业 的人士将一些专业的反洗钱法律法规纳入培训内容。同时,我也会和小组成员一起对当今社 会常见的一些洗钱的方式进行梳理,将一些洗钱的操作方式进行整理,并且结合当下一些涉 嫌洗钱的社会热点事件,将其可能涉及到的洗钱方式进行归纳整理;也会通过线上问卷的形 式对各商业机构想了解的反洗钱内容进行收集,从而确定我们此次的培训内容。
第三,确定培训师。培训师包括检察院的专业人士来讲授法律专业知识,以及经验丰富 的老同事来讲解工作当中常见的洗钱手法、预防办法和商业机构想要了解的反洗钱内容。
第四,明确培训方式。因为培训内容较多,我会和培训师进行商议,确定此次培训方式 为两天脱产培训形式,并将此次培训分成三个阶段,培训过程中以理论知识和经验分享、案 例分析等形式结合进行。
第五,做好此次线上培训的通知工作。准备要素都落实之后,我会报请领导,以红头文 件的形式对此次线上培训的相关信息进行下发,让各商业机构进行接收,使其知悉;其次, 我会和工作小组的成员一起通过电话等形式,与各商业机构相关部门负责人进行一对一电话, 确保其知晓此次线上培训的相关信息,以便他们能够准时参培;再次,我会添加各商业机构 相关对接部门负责人的微信,组建一个微信工作群,在群里将此次线上培训工作的相关信息 进行下发,在培训开始前一天,再次将信息进行下发,确保每个商业机构都能收到培训信息。 相信通过落实这些细节问题,此次培训工作一定能更好地开展,从而达到我们此次培训 的目的。
图书教材及网络课程名称 | 数量 | 价格 | 点击购买 | 展示 |
2024版国家公务员录用考试专用教材(行测+申论)教材2本 | 2本 | 45元 | 点击购买 | |
全新上市】2024第18版公务员考试行测+申论5100题12本 | 12本 | 253元 | 点击添加 | |
第17版公务员考试行测申论5100题库+模块宝典 20本 | 5100题 | 241元 | 点击购买 | |
第3版精选易错1200题+申论真题批改66例 | 1200题 | 29-239元 | 点击购买 | |
2023版国家公务员考试精华版4本套(教材+历年) | 4套 | 59元 | 点击购买 | |
2024版公务员录用考试模块宝典 | 6本 | 109元 | 点击购买 |
黑龙江华图微博
贴心微信客服
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街406号华图教育
客服热线:0451-88882340
网站://haerbin.huatu.com/